Как в ИФНС проверить контрагента по ИНН

СпецКор / Ноя.15.2015. / комментариев 6
контрагент

Как проверить контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе (ИФНС)

Проверить контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе (ИФНС) бесплатно проще всего онлайн, на официальном сайте ИФНС https://egrul.nalog.ru/ или в народе просто «Налог.ру», что является одним и тем же. Кроме этого есть и другие варианты проверки контрагента на честность. Обо всем об этом, и о том, что такое контрагент, как не нарваться на мошенников, мы расскажем в этой статье.

Что такое контрагент

Контрагент в переводе с латыни означает «договаривающийся» или же contr (против) + agent (действующий).

Применительно к деловому миру и к гражданско — правовым отношениям, контрагент – это противоположная сторона сделки или договора. Исходя из этого, каждая сторона сделки по отношению к другой стороне является контрагентом.

В широком смысле, любой ваш поставщик, оптовый склад для вас является контрагентом.

Зачем нужно его проверять

К сожалению, проверять контрагента просто необходимо. Но, как и где, а главное зачем? Ни для кого не секрет, что любая компания может отгружать другой стороне товарно-материальные ценности не только по безналу, не только по доверенности, но и еще по принципу постоплаты. То есть сначала вы отгружаете товар, и только потом вам за него платят деньги.

Чем отличается компания от физического лица? Правильно! Отличается она тем, что стоит на учете в государственных налоговых органах, платит налоги и имеет свой порядковый номер (ИНН), доказывающий, что компания действительно существует.

ВНИМАНИЕ! Контагента проверять нужно в обязательном порядке, особенно если речь идет о крупных сделках. В противном случае существует огромный риск «нарваться» на мошенников.

Но поскольку ИНН, это всего лишь набор цифр на бумаге, это не паспорт, это не документ, каждый мошенник может продиктовать вам любой ИНН из своей головы, а вы, не проверив его на существование и на подлинность, отгрузите товарно-материальные ценности в неизвестность. И в таком случае, вы их больше никогда не увидите. И поскольку, кроме вымышленного ИНН у вас больше ничего нет, то найти проходимца будет практически не реально.

Кроме того, сама налоговая служба может задать вам ряд вопросов в ходе возврата НДС от сделки с подобным контрагентом – была ли у вас личная экономическая выгода, при сотрудничестве с фирмой «однодневкой».

Теперь понятно, зачем нужно проверять нового, незнакомого контрагента?

Как это сделать?

Варианты проверки

Запросить у контрагента дополнительные документы

документы

Чтобы несколько обезопасить себя от мошенников, стоит запросить у контрагента не только стандартный набор документов (копию ИНН и ОГРН), но и выписку из ЕГРЮЛ, справку об отсутствии задолженности перед налоговыми органами, а также сведения о штатной численности сотрудников, о стоимости и составе основных средств.

Подобное количество справок подделывать намного трудозатратней и проблематичней. Поэтому чем больше документов вы получите от будущего контрагента, тем меньше шанс нарваться на злоумышленников.

Узнать наличие исков и проигранных судов

Если таковые у контрагента есть – это должно быть для вас звоночком, значит у компании не все хорошо с репутацией и с финансовым положением. Вашими товарно-материальными ценностями подобный контрагент, возможно, может оплатить свои долги перед третьими лицами и государством.

Проверить наличие исковых заявлений можно в онлайн режиме и бесплатно на официальном сайте ВАС РФ в разделе «картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/

Узнать не находится ли контрагент в стадии банкротства
Как понимаете, компания, которая находится в стадии банкротства, также может попытаться решить свои финансовые проблемы за ваш счет, или, по крайней мере, подсластить свою пилюлю.

Проверить подобную информацию вы можете на официальном сайте Единого федерального реестра о деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/. Это совершенно бесплатно.

На этом сайте так же можно найти полезную информацию относительно состояния чистых активов предполагаемого контрагента.

Узнать о существовании исполнительных производств

Исполнительное производство – это процесс взыскания задолженности у компании или у физического лица перед третьими лицами судебными приставами по решению суда. Исполнительное производство может длиться годами и далеко не всегда приводит к успеху.

Для вас, как для бизнес партнера, наличие исполнительных производств в отношении вашего будущего контрагента, это опять же сигнал о том, что что-то тут не так.

Узнать подобную информацию можно бесплатно и онлайн на сайте ФСПП России http://fssprus.ru/iss/ip/. Для этого нужно воспользоваться интуитивно понятным поиском по базе данных судебных производств прямо на сайте ФСПП.

Проверить наличие лицензии

Если деятельность вашего партнера подпадает под обязательное государственное лицензирование, то дополнительно будет не лишним проверить наличие этой самой лицензии.

Узнать это можно на сайте лицензирующего органа. У каждого вида деятельности свой лицензирующий орган. Найти его вам поможет логика и поисковые машины в интернете.

Посмотреть годовую бухгалтерскую отчетность

Просмотр бухгалтерской отчетности той или иной компании тоже может дать большую пищу для размышлений или ответы на некоторые поставленные вопросы.

Сделать это можно через Росстат, который обязан бесплатно предоставлять отчетность любой компании, действующей на территории России, по запросу заинтересованных лиц.

Посмотреть реестр недобросовестных поставщиков
Реестр недобросовестных поставщиков относится только к закупочной деятельности для государственных и муниципальных органов, прочих многочисленных организаций в ней нет.

Но вероятность, того, что ваш будущий контрагент может когда-либо занимался закупками для гос структур существует. А поскольку просмотр реестра на официальном сайте ФАС России занимает совершенно немного времени, то лучше это сделать, чем потом жалеть.

Проверить полномочия представителя контрагента

Проверка полномочий лица, который будет подписывать договор от имени контрагента, не менее важный момент, чем проверка подлинности компании.

Ведь компания может быть и чистой, но вот сам представитель может иметь мошеннические намерения, прикрываясь честным именем контрагента.

Проверить это весьма сложно, но необходимо попытаться снять с себя вину в виду собственного недосмотра, ибо в противном случае суд может обвинить вас в халатности, и уже из потерпевшего вы превратитесь в обвиняемого.

Для этого, хотя бы нужно проследить срок действия доверенности представителя контрагента, его права на проведение крупных сделок, сличить подписи в договоре и в его документах, удостоверяющих личность и прочее.

Проверить контрагента с помощью сервисов ФНС России

перечень служб

НА ЗАМЕТКУ! Самый надежный и гарантированный способ проверки контрагента на чистоту, кроме прочих – это онлайн или оффлайн сервисы ИФНС России (федеральная налоговая служба).

И тут есть несколько вариантов:

  • либо вы посылаете запрос в налоговую службу дистанционным способом
  • либо являетесь туда лично
  • либо узнаете всю возможную информацию онлайн

Конечно же, лучше проверить контрагента по ИНН в ИФНС онлайн, о том, как это сделать мы расскажем ниже.

Что нужно смотреть:

  • полностью всю выписку из ЕГРЮЛ
  • числится ли контрагент в качестве зарегистрированного юридического лица
  • совпадает ли вид деятельности с заявленной
  • как долго ведет деятельность
  • есть ли в Вестнике государственной регистрации постановление о ликвидации компании
  • есть ли решение о прекращении деятельности и снятие с учета
  • проверить контактные данные контрагента и их существование
  • проверить, не отказался ли учредитель юр лица от участия в деятельности

Как проверить в ИФНС по ИНН

Все предприниматели, руководители фирм и бухгалтера знают, что такое налоговая. Наладить с ними двухстороннюю связь бывает очень сложно. По любому запросу ответа приходится ждать очень долго и часто невозможно дождаться.

Поэтому лучше всего пользоваться максимально большим количеством бесплатных сервисов, связанных с налоговыми органами, благо в последнее время они наконец-таки начали появляться на свет.

Как проверить контрагента по ИНН в ИФНС?

ВНИМАНИЕ! ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, закрепляемый за ним в единой базе налогоплательщиков в Федеральной налоговой службе. ИНН является публичной информацией, а кроме того ею необходимо обмениваться при проведении любой сделки или закупки.
Если контрагент, по какой либо причине не сообщил свой ИНН, то уточнить его можно через специализированные интернет сервисы, для этого достаточно только знать название юридического лица.

Для того чтобы проверить контрагента по ИНН в ИФНС бесплатно и онлайн, достаточно перейти по ссылки https://egrul.nalog.ru/. Вбить в соответствующую строку ИНН интересующего лица или наименование компании, в результате вы получаете вполне достаточное количество данных об этом контрагенте, чтобы сделать вывод – начинать с ним работать или нет.

Какую информацию можно получить таким способом:

  • правовая форма организации
  • разрешенные виды деятельности
  • юридический адрес
  • данные о постановке на учет других компаний на этот адрес
  • уставный фонд
  • дата постановки на учет
  • ФИО ответственного лица
  • статус организации: активная деятельность, ликвидация, реорганизация и прочее
  • своевременно ли подается отчетность данным контрагентом

Что дает эта информация:

  • если компания зарегистрирована недавно, то есть большой шанс, что это компания «однодневка»
  • насколько сопоставим фактический уставный фонд с заявленными объемами деятельности
  • если юридический адрес трудно ищется по онлайн картам, значит, возможен какой-то подвох
  • если компания зарегистрирована на квартире, то якобы «крупная» компания никак не может вести деятельность из квартиры
  • совпадает ли регион деятельности контрагента с местом постановки на учет
  • по юр адресу можно узнать прочие сведения из кадастра недвижимости
  • по ФИО ответственного лица можно узнать его личный ИНН, а поэтому ИНН прочую интересную информацию
  • совпадает ли заявленный вид деятельности с фактическим
  • подпадает ли деятельность контрагента под лицензирование
  • прочее

Как уберечься от мошенников

Подводя итог, можно сказать – мошенников вокруг, тем более в бизнес среде, всегда было много. Это и понятно – там, где деньги там и аферисты.

Способов, как обмануть даже юридическое лицо огромное множество. И самый распространенный – это отгрузить товар по подложным документам, или прикрываясь вымышленной компанией (контрагентом).

К СЛОВУ! Береженого Бог бережет! При достаточной степени бдительности (без фанатизма) и при обладании даже минимальным объемом официальной информации о контрагенте, вы запросто убережете себя от огромного количества проблем.

Именно поэтому прежде чем заключить договор с новым контрагентом нужно обязательно, сначала его проверить на чистоту, тем более, если речь идет о крупных суммах сделок.

Проверить контрагента можно большим множеством способов, многие из них достаточно быстрые и бесплатные, о чем было подробно рассказано выше.

Поэтому, мы настоятельно рекомендуем чаще проверять своих партнеров. Как говорится – семь раз отмерь, один отрешь.

comments powered by HyperComments
Дашулька
2016-02-16 18:59:33
Да! Проверять контрагента, действительно нужно. Даже если вы не крупное предприятие, а обычный ИП. Сейчас столько мошенников, везде! Многие действуют под личиной подрядчиков. Мы так попали несколько раз. С тех пор проверяем контрагентов, не только на сайте ИНН, но и с помощью платных сервисов. Поверьте, лучше переплатить 5 копеек, дешевле выйдет!
Димон
2016-02-23 11:33:59
Да зачем платные сервисы? Идешь на сайт nalog.ru, находишь нужный раздел, вбиваешь ИНН и получаешь нужную инфу по контрагенту.
Авдотья
2016-03-13 16:50:51
Там сильно много информации не получишь!
Парфен
2016-03-19 16:41:45
А что такого можно узнать на платных сервисах, что гарантирует вам избежать нарваться на мошенников?
Абдул
2016-03-30 22:31:20
Мы например сталкивались множество раз с псевдо доверчивостью российского народа, занимающегося бизнесом - отгружают товар не подписывая ни бумаг, ни чего. А степень юридической безграмотности просто зашкаливает!
Владимир
2016-04-29 11:31:17
Полностью согласен! Контрагентов нужно проверять в обязательном порядке и желательно в разных источниках. В конце концов сделать банальный запрос в налоговую, зарегистрировано ли такое лицо.